女子下单购买100万元黄金店主报警 异常交易牵出诈骗链。近日，武汉市洪山区警方凭借一家金店老板提供的异常交易线索，迅速行动，成功抓获三名黄金“取现手”，斩断了一条涉诈洗钱链条，为外地群众拦截了200万元被骗资金。
春节前夕，武汉市洪山区一金店老板吴先生接到王女士咨询金价的电话，二人互加微信。2月26日，王女士表示有意购买，并让吴先生提供卡号，声称由“家人”转账付款。2月28日，吴先生收到7.8万元货款，但王女士只认购了价值5.9万元的50克黄金，明确表示剩余1.9万元作为后续交易的定金。根据行业规范，大额交易需核验购买人身份信息，吴先生特意嘱咐王女士取货时携带身份证。然而，当天下午王女士来取货时却以忘记带身份证为由推脱。
这一系列反常举动引起了吴先生的警觉。3月2日，王女士又紧急下单一百万元的黄金，要求当天下午来取。面对这笔突如其来的百万大单，吴先生没有欣喜，反而想起社区民警的反诈宣传，觉得事有蹊跷，于是拨打了报警电话。
接警后，武汉市公安局洪山区分局卓刀泉派出所民警薛傲立即展开研判。通过追踪资金流向，发现先前的7.8万元转账来自广东的黄先生，而黄先生因遭遇电信诈骗已在当地报警。经核实，黄先生与王女士并非“家人”关系。种种迹象表明，这是一起利用黄金交易洗白涉诈资金的犯罪活动。洪山公安刑侦大队反诈中心民警丁泽政立即与卓刀泉派出所组建专班展开调查。
3月3日上午，专班民警指导金店老板与王女士保持正常沟通，按照王女士的要求备好820.91克黄金，并将称量、封装的照片发给对方。很快，100万元货款转入金店账户，转账方为深圳的谢女士。王女士称“谢女士是其儿媳妇”，下午由自己代为取货。下午3时，王女士如约来到金店，被蹲守多时的民警当场控制。王女士起初情绪激动，但当民警要求她出示与谢女士的亲属关系证明时，她哑口无言。
嫌疑人王女士交代，她在网上看到一个“扶贫项目”，工作人员称她银行卡有欠款，导致“160万元的扶贫款”无法到账，需要她线下取黄金来完成“资质认定”。为了拿到“扶贫款”，她按指令来金店取黄金，并计划去指定位置转交“扶贫专员”。
民警将计就计，前往交接地点布控。不久，一名戴口罩的男子进入民警视线，他不时地朝王女士方向张望。民警将其制服，该男子正是所谓的“扶贫专员”。经现场突审，嫌疑男子李某对其冒充扶贫专员充当取现手的非法行为供认不讳。按照计划，他要将黄金送到青王路一桥下埋起来。民警顺藤摸瓜，在埋藏点蹲守半小时，成功抓获前来转移黄金的另一男子。
三名嫌疑人落网，洗钱链条被斩断，但专班民警仍然担忧涉案的百万元货款来自深圳的谢女士，她是否知晓自己遭遇了骗局。民警在紧张的抓捕行动中，同步开展对谢女士的预警劝阻工作。辗转多地警方，得知谢女士转账后触发资金预警，深圳当地警方已上门劝阻，但谢女士态度坚决，坚称没有被骗。最终，在多次尝试联系后，民警终于在3月4日清晨与谢女士取得联系，成功劝阻她再次转账100万元。所幸在关键时刻，民警成功劝醒谢女士，共计为她保住200万元血汗钱。
目前，三名嫌疑人已被警方依法处置，资金返还正有序推进中。
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